VdE | Oficial de Crime Financeiro - Junior | ABSA
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Job Summary
Job Description
- Certificar-se de que todas as práticas e comportamentos de trabalho estão em conformidade com as disposições da legislação relevante sobre o branqueamento de capitais , financiamento ao terrorismo e proliferação de armas e todos outros requisitos legais e regulamentares;
- Compreender e atingir as expectativas de execução do combate ao crime financeiro e das partes interessadas através da compreensão completa do KYC/AML, Modelos de Riscos e outras políticas relacionadas;
- Rever os alertas diários gerados pelas ferramentas electrónicas;
- Escalar, investigar incidentes de suspeita de branqueamento de capitais;
- Rever e analisar a documentação que sustenta o perfil transacional do cliente (aplicativos, contractos, histórico transaccional) e os registos de identificação fornecidos pelo cliente;
- Ter bons conhecimentos de informática na óptica do utilizador;
- Domínio de Ms Excel constitui uma vantagem.
Education
Further Education and Training Certificate (FETC): Business, Commerce and Management Studies (Required)
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